Талис Дж. Путниньш, Люк Джонсон и Эстер Фелез-Виньяс, специалисты из Австралии, опубликовали исследовательскую работу «Инсайдерская торговля на криптовалютных рынках». В публикации представлены факты о том, что порядка 10-25% криптовалютных бирж участвуют в инсайдерской торговле. Анализ проводился на популярной платформе Coinbase.
Ранее инсайдерская торговля на криповалютных рынках фактически игнорировалась, поскольку в данной сфере нет полноценного регулирования. Ситуация изменилась после нашумевшего инцидента – в июле текущего года сотрудника Coinbase обвинили в мошеннической схеме и инсайдерской торговле.
В процессе расследования специалисты Сиднейского технологического университета использовали архивные данные для выявления лиц, которые причастны к инсайдерской торговле. Масштаб анализа был значительным – были изучены процессы листинга и объявления более чем за три года.
Исследование показало, что инсайдерская торговля в сфере криптовалют используется активнее, чем на фондовых рынках, ориентировочная прибыль составляет порядка 1003 ETH (примерно 1,5 миллиона долларов). В большинстве случаев используется схема, в рамках которой осуществляет продажа токенов после уведомления о листинге.
Изучение архивных данных о курсах показало, что перед объявлениями о листинге происходит рост цен. Исследователи пришли к выводу, что современные рынки криптовалют подвержены тем же мошенническим схемам, что и классические финансовые рынки.
По сообщениям из СМИ, убытки платформы Coinbase во втором квартале составили свыше миллиарда долларов. Есть и другие признаки, которые указывают на значительные финансовые проблемы компании. Ранее стало известно, что под сокращение попали почти 1100 сотрудников биржи.